Fuentes de la entidad monetaria explicaron que la medida está en línea con los requisitos establecidos por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). "Estas nuevas normas se complementan con los mayores controles a la operatoria en el mercado de cambios en función de la prevención y el combate contra el lavado de dinero. El BCRA viene trabajando conjuntamente con la Unidad de Información Financiera para afianzar esos objetivos", destacaron. La apertura de cuentas de corresponsalía puede presentar tres variantes:

• Una entidad local puede abrir cuentas de corresponsalía a pedido de otra que opera en el país, pero en un distrito diferente.

• Una entidad del exterior puede abrir una cuenta de corresponsalía en una institución local, pero sólo si lo hace en una sucursal o subsidiaria del exterior de ésta última.

• Entidades financieras y casas de cambio locales pueden abrir cuentas de corresponsalías en bancos del exterior.

Sobre estas operatorias se fijan requerimientos de control respecto de la documentación de las entidades. Cuando la apertura de cuentas se haga en el exterior habrá mayores exigencias.

Fuente: Agencia Diarios y Noticias.